Dopo il collocamento, i soldi sono diventati trasferibili ma possono ancora essere collegati advert attività criminali, sarebbe possibile risalire ai conti di partenza e da essi scoprirne l’origine illecita. Così inizia la fase detta stratificazione Per contrastare il riciclaggio di denaro, le autorità finanziarie e le istituzioni possono adottare various https://socialclubfm.com/story7149062/the-best-side-of-avvocato-riciclaggio-denaro-rho-frode-fiscale-diritto-penale-reati-penali-studio-legale