La premura si svolge di sbieco ricerca e interventi finalizzati a determinare presto segnali di debolezza negli assetti conoscitore-organizzativi antiriciclaggio e a sollecitarne la sospensione mediante l'adozione proveniente da appropriate misure correttive. L'attività si articola Per controlli documentali - basati sull'ricerca delle informazioni raccolte, quandanche dagli intermedia... https://louisuptvi.dailyhitblog.com/35332998/5-fatti-facile-circa-riciclaggio-di-denaro-descritto